Обвинительное заключение по уголовному делу №18/432766-07 Том№12 2755
жүктеу/скачать 1.18 Mb.
|
2938 Далее в результате организованных Лебедевым действий оказавшие- ся 20 января 2000 года на балансе компании «Pecunia Limited» 38.320 шт. еврооблигаций были проданы компании «Leadfair Limited» на основании со- глашения о приобретении и продаже облигаций № PL/1-2000 от 21.01.2000 по цене 55,2 % от номинальной стоимости, т.е. на сумму 21.941.393, 33 дол- ларов США. Уплата 21.941.393,33 долларов США должна быть произведена не позднее 24 января 2000 г. Денежные средства в сумме 21.941.393 долларов США 24.01.2000 были перечислены на счет компании «Pecunia Limited» в «Hellenic Bank Lim- ited» (Кипр). т.60 л.д.206-214 Из приобщенных к делу документов следует, что сделку продажи
т.37 л.д.45-46 Имеющие в деле документы свидетельствуют, что в последующем из
В связи с тем, что компании «Bonaterm Limited» и «Leadfair Limited» являлись дочерними компаниями ОАО «НК «ЮКОС», и по-заверениям руко- водителей компании «ЮКОС» все компании, входящие в периметр «ЮКО- Са», имели консолидированные денежные средства, Лебедев, легализуя ра- нее похищенные за счет реализации нефти денежные средства, совершил фи- нансовые операции с денежными средствами ОАО «НК «ЮКОС». Образовавшуюся разницу на сумму 4.571.233 долларов США при со- вершении финансовых операций, при которых использовалась возможность получения разницы в ценах еврооблигаций, выпущенных Министерством финансов РФ с годовой процентной ставкой 3 % и датой погашения 14 мая 2006 года, Лебедев использовал на покрытие задолженности перед банком «BCEN - Eurobank». Доказательствами этому являются следующие документы, изъятые в д.Жуковка, д.88 «А»: - решение от 10 декабря 1999 года директоров компании «Pecunia Limited» об открытии счета компании в банке «First Curasao International Bank N.V.», подписанное Лебедевым как одним из директоров компании «Pecunia Limited», которым он уполномочил подписывать счета 9 сотрудни- ков «Valmet isle of Мап», в том числе Бонда Питера и Гардинера Айана; 2939 - выписки по счету № 20-13-1140 в долларах США компании «Pecunia Limited» в банке «First Curasao International Bank N.V.» (Нидерландские Ан- тильские острова, Кюрасао) за период с 1.03.2000 по 31.03.2000 гг., согласно которой 22 марта 2000 года перечислено 8.002.001 .долларов США. компа нии «Yukos Universal Limited»; т.37 л.д.37-38, 54-57 - приложение №1 к договору купли-продажи от 21 марта 2000 г.
Исходя из смысла документа, следствие считает, что компания «Реси- nia Limited» 8.002.001 .долларов США перечислила компании «Yukos Univer- sal Limited» для погашения части кредита банку «BCEN - Eurobank». т.119 л.д. 37 Такими финансовыми операциями Лебедев и Ходорковский нанесли
Кроме того, ущерб нанесен Российской Федерации, так как 100 % ак- ций французского банка «BCEN-Eurobank» принадлежали государственному Центральному банку Российской Федерации. 30 миллионов долларов США были получены банком «Менатеп» 27 декабря 1997 года, а возврат начал осуществляться частями с 24.03.2000 по 22.03.2003 гг. без выплаты процентов за пользование кредитом и то на мень- шую сумму - 27.625.496 долларов США. Доказательствами создания фиктивной задолженности ОАО «НК «ЮКОС» перед компанией «MQD International Limited» на сумму 6.228.253.842, 39 рублей являются: - приобщенные к материалам дела договора купли-продажи ценных бумаг №Ю8-4-01/267 от 04.12.1997 и №Ю-4-01/1983 от 04.12.1997, согласно которых ОАО «НК «ЮКОС» купило у компании «MQD International Limited» именные бездокументарные обыкновенные акции ОАО «Восточная нефтяная компания» на сумму 669.870.000.000 рублей и 1.200.000.000 рублей. Данные акции ранее по иной цене (более низкой с учетом курса доллара США к руб- лю РФ) ОАО «НК «ЮКОС» реализовало в «MQD International Limited». т. 145 л.д. 252-257, 261-266 В результате вышеуказанных операций на сумму разницы договоров
рублей со ставкой 30% годовых, с датой составления векселей 01.10.1999, сроком погашения не ранее 28.12.2000. Акт датирован 01.10.1999. Изложенное подтверждается вышеуказанными актами приема- передачи векселей, соглашениями о новации обязательств от 01.10.1999 меж- ду ОАО «НК «ЮКОС» и компанией «MQD International Limited», расчетом, содержащимися на жестком диске «Samsung SP1203N, s/n S00QJ10W823626, изъятом в ходе обыска в дер. Жуковка, д. 88 «А», Одинцовского района; т. 102 л.д. 92-103, 236; т. 145 л.д. 258-259, 272 - реестр оплаты вышеуказанных 35 векселей ОАО «НК «ЮКОС», из
т. 145 л.д. 273 - осмотр жесткого диска «Samsung SP1203N, s/n S00QJ10W823626,
- пояснительная записка, согласно которой «погашение задолженно- сти осуществляется переводными векселями ОАО «НК «ЮКОС», которые выписываются на ОАО «НК «ЮКОС» и плательщиком является ОАО «НК «ЮКОС». Векселя будут переданы по бланковому индоссаменту ОАО «НК «ЮКОС» компании «MQD International Limited». Использование переводно- го векселя обусловлено тем, что бланковый индоссамент ОАО «НК «ЮКОС» на таком векселе не позволит указывать компанию «MQD International Lim- ited» в качестве 1-го векселедержателя. Одновременно между указанными контрагентами заключается договор хранения векселей, по которому пере- водные векселя остаются на хранении в ОАО «НК «ЮКОС». В дальнейшем, после прохождения нескольких нерезидентов векселя оказываются в собст- венности АКБ «Доверительный и инвестиционный банк», у которого ОАО «НК «ЮКОС» и будет постепенно выкупать векселя по договорам купли- продажи; - образец переводного векселя ОАО «НК «ЮКОС»; - договор хранения векселей от 01.10.1999 между ОАО «НК «ЮКОС»
т. 102 л.д. 104-108 Как следует из распечатанных в ходе проведения экспертизы сообще-
«В 10:27 Барбарович направляет в секретариат Роспрома тема: от Маруева Д.Л.: № 103 от 24.01.00 на согласование (вниманию Заха- рова А.В.) В 11:10 Давыдовская направляет Захарову Аркадию Витальевичу 2941 тема: от Маруева Д.Л.: № 103 от 24.01.00 на согласование (вниманию Заха- рова А.В.)» В 11:32 Захаров А.В направляет Конче Виктору Николаевичу тема: от Маруева Д.Л.: № 103 от 24.01.00 на согласование (вниманию Заха- рова А.В.)» В 16.55 Конча Виктор Николаевич направляет Захарову Аркадию Ви- тальевичу Тема: согласование MQD Уважаемые господа, по форме предложенные документы не вызывают возражений, от MQD подпишет господин Гулин Владимир Борисович по доверенности от 14.04.99. По существу, в частности по сумме задолженности есть некоторые вопросы. На эту тему с Вами свяжется Татьяна Бугаевская, просьба обсудить с ней проблему». С уважением, Конча В.Н. В 17.00 Захаров Аркадий Витальевич направляет Шашковой Наталье Борисовне Тема: согласование MQD MakruevDL@BUHG@YUKOS
Новация (Ю-МКД)-1983.doc; Новация (Ю-МКД)-267.dос; АППиР (ЮКОС-МКД) - 1983.doc; АППиР т. 102 л.д. 90, 109 Доказательствами движения векселей ОАО «НК «ЮКОС» по цепочке:
- приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей №001/041-00118 от 23.02.2000 и акт приема-передачи векселей к нему, со- гласно которым АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) при- обрел у компании «Mezview International Limited» 6 векселей ОАО «НК «ЮКОС», датой составления 01.10.1999, со сроком - по предъявлению, но не ранее 28.12.2000, серии ПВМ №№2449, 2450, 2459, 2460, 2461, 2462 на об- щую сумму по номиналу 429 295 621, 83 рублей. Цена покупки составила 16 620 647, 05 долларов США. От имени компании «Mezview International 2942 Limited» договор подписан директором Колесниковым И.В.; от имени АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО)- председателем правления Рыскиной Т.М. Договор завизирован Юровым И.С; т. 149 л.д. 215-219 - приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей
т. 162 л.д. 243-246 - платежное поручение №3 от 23.02.2000 о перечислении ООО «Флан-
т. 162 л.д. 247 - мемориальный ордер №201 от 23.02.2000, из которого следует, что
т. 149 л.д. 214; т. 162 л.д. 248 - мемориальный ордер №1 от 23.02.2000, из которого следует, что ком-
т. 149 л.д. 220; т, 160 л.д. 203 - приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей
т. 149 л.д. 223-227 2943 - приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей №4/0200/ДКПВ от 24.02.2000, акт приема-передачи веселей к нему, согласно которых вышеуказанные векселя, приобретенные АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) у компании «Mezview International Limited», указанные в предыдущем пункте, банком реализованы в ООО «Фландер»; т. 162 л.д. 237-240 - платежное поручение №4 от 24.02.2000 о перечислении ООО «Флан-
т. 162 л.д. 241 - мемориальный ордер №183 от 24.02.2000, из которого следует, что
т. 162 л.д. 242 - мемориальный ордер №2 от 24.02.2000, из которого следует, что ком-
т. 160 л.д. 193 - мемориальный ордер №1 от 28.02.2000, из которого следует, что ком-
т. 160 л.д. 192 - мемориальный ордер №1 от 28.02.2000, из которого следует, что ком-
т. л.д. 191 2944 - приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей №001/041-00120 от 25.02.2000 и акт приема-передачи векселя к нему, соглас- но которым АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) приобрел у компании «Mezview International Limited» один вексель ОАО «НК «ЮКОС», датой составления 01.10.1999, со сроком - по предъявлению, но не ранее 28.12.2000, серии ПВМ №2458 на общую сумму по номиналу 250 000 000 рублей. Цена покупки составила 9 716 769, 13 долларов США. От имени компании «Mezview International Limited» договор подписан дирек- тором Колесниковым И.В.; от имени АКБ «Доверительный и инвестицион- ный Банк» (ОАО)- первым заместителем председателя правления Юровым И.С.; т.149 л.д. 231-235; т. 162 л.д.254-258 - приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей
т. 162 л.д. 249-252 - платежное поручение №171 от 25.02.2000 о перечислении ООО
т. 162 л.д. 253 - мемориальный ордер б/н от 25.02.2000, из которого следует, что АКБ
т. 149 л.д. 230; т. 162 л.д. 259 - приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей
т. 149 л.д. 241-245; т. 163 л.д. 6-10 2945 - приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей №А/ДИБ-03/00 от 23.03.2000, акт приема-передачи векселя к нему, согласно которых вышеуказанный вексель, приобретенный АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) у компании «Mezview International Limited», указанный в предыдущем пункте, банком реализован в ООО «Алебра»; т. 163 л.д. 1-4 - платежное поручение №311 от 23.03.2000 о перечислении ООО
т. 163 л.д. 5 - мемориальный ордер №339 от 23.03.2000, из которого следует, что
т. 163 л.д. 11 - приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей
т. 149 л.д. 249-253; т. 163 л.д. 111-115 - приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей
т. 163 л.д. 106-109 - платежное поручение №5 от 29.03.2000 о перечислении ООО «Флан-
т. л.д. 110 2946 - мемориальный ордер №1102 от 29.03.2000, из которого следует, что АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) со своего счета 29.03.2000 произвел оплату в размере 20 177 281, 44 долларов США (570 815 291, 94 рублей) на счет компании «Mezview International Limited» в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО). Основание платежа- покупка векселей по договору №001/041-00129 от 29.03.2000; т. 149 л.д. 248; т. 163 л.д. 116 - приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей
т. 149 л.д. 261-265; т. 162 л.д. 265-269 - приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей
т. 162 л.д. 260-263 - платежное поручение №400 от 06.04.2000 о перечислении ООО
- мемориальный ордер №237 от 06.04.2000, из которого следует, что АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) со своего счета 06.04.2000 произвел оплату в размере 20 066 324, 18 долларов США (576 304 830, 45 рублей) на счет компании «Mezview International Limited» в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО). Основание платежа- покупка векселей по договору №001/045-00129 от 06.04.2000; т. 149 л.д. 260; т. 162 л.д. 270 - приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей
у компании «Mezview International Limited» один вексель ОАО «НК «ЮКОС», датой составления 01.10.1999, со сроком - по предъявлению, но не ранее 28.12.2000, серии ПВМ №2457 на общую сумму по номиналу 250 000 000 рублей. Цена покупки составила 10 099 789,73 долларов США. От имени компании «Mezview International Limited» договор подписан дирек- тором Колесниковым И.В.; от имени АКБ «Доверительный и инвестицион- ный Банк» (ОАО)- первым заместителем председателя правления Юровым И.С.; т.149л.д. 269-273; т. 163 л.д. 17-21 - приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей
т. 163 л.д. 12-15 - платежное поручение №466 от 12.04.2000 о перечислении ООО
т. 163 л.д. 16 - мемориальный ордер №284 от 12.04.2000, из которого следует, что
т. 149 л.д. 268; т. 163 л.д. 22 - приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей
т. л.д. 277-281; т. 163 л.д. 100-104 жүктеу/скачать 1.18 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|