Обвинительное заключение по уголовному делу №18/432766-07 Том№12 2755

- приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей

т. 149 л.д. 282-285, т. 163 л.д. 95-98

- платежное поручение №6 от 18.04.2000 о перечислении ООО «Флан-
дер» на счет АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО)
581 967 213, 11 рублей;

т. 163 л.д. 99

- мемориальный ордер №250 от 18.04.2000, из которого следует, что
АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) со своего счета
18.04.2000 произвел оплату в размере 20 348 503, 95 долларов США
(581 967 212, 97 рублей) на счет компании «Mezview International Limited» в
АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО). Основание платежа-
покупка векселей по договору №001/045-00151 от 18.04.2000;

т.149 л.д. 276; т. 163 л.д. 105

- приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей
№001/041-00156 от 20.04.2000 и акт приема-передачи векселя к нему, соглас-
но которым АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) приобрел
у компании «Mezview International Limited» один вексель ОАО «НК
«ЮКОС», датой составления 01.10.1999, со сроком - по предъявлению, но не
ранее 28.12.2000, серии ПВМ №2443 на общую сумму по номиналу
500 000 000 рублей. Цена покупки составила 20 339 740, 64 долларов США.
От имени компании «Mezview International Limited» договор подписан дирек-
тором Колесниковым И.В.; от имени АКБ «Доверительный и инвестицион-
ный Банк» (ОАО)- первым заместителем председателя правления Юровым
И.С;

т. 49 л.д. 287-291; т. 163 л.д. 89-93

- приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей
№7/0400/ДКПВ от 20.04.2000, акт приема-передачи векселя к нему, согласно
которых вышеуказанный вексель, приобретенный АКБ «Доверительный и
инвестиционный Банк» (ОАО) у компании «Mezview International Limited»,
указанный в предыдущем пункте, банком реализован в ООО «Фландер»;

т. 163 л.д. 85-87

- платежное поручение №1152 от 20.04.2000 о перечислении ООО

т. 163 л.д. 88

- мемориальный ордер №177 от 20.04.2000, из которого следует, что
АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) со своего счета
20.04.2000 произвел оплату в размере 20 339 740, 64 долларов США
(582 123 377, 12 рублей) на счет компании «Mezview International Limited» в
АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО). Основание платежа-
покупка векселей по договору №001/041-00156 от 20.04.2000;

т. 149 л.д. 286; т. 163 л.д. 94

- приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей
№001/041-00166 от 04.05.2000 и акт приема-передачи векселя к нему, соглас-
но которым АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) приобрел
у компании «Mezview International Limited» один вексель ОАО «НК
«ЮКОС», датой составления 01.10.1999, со сроком - по предъявлению, но не
ранее 28.12.2000, серии ПВМ №2451 на общую сумму по номиналу
250 000 000 рублей. Цена покупки составила 10 244 301, 61 долларов США.
От имени компании «Mezview International Limited» договор подписан дирек-
тором Колесниковым И.В.; от имени АКБ «Доверительный и инвестицион-
ный Банк» (ОАО)- председателем правления Рыскиной Т.М. Договор завизи-
рован Юровым И.С;

т. 149 л.д. 299-303; т. 163 л.д. 79-83

- приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей
№8/0500/ДКПВ от 04.05.2000, акт приема-передачи векселя к нему, согласно
которых вышеуказанный вексель, приобретенный АКБ «Доверительный и
инвестиционный Банк» (ОАО) у компании «Mezview International Limited»,
указанный в предыдущем пункте, банком реализован в ООО «Фландер»;

т. 163 л.д. 75-77

- платежное поручение №1326 от 04.05.2000 о перечислении ООО
«Фландер» на счет АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО)
294 262 295, 08 рублей;

т. 163 л.д. 78

- мемориальный ордер №142 от 04.05.2000, из которого следует, что
АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) со своего счета
04.05.2000 произвел оплату в размере 10 244 301, 61 долларов США
(290 733 279, 69 рублей) на счет компании «Mezview International Limited» в
АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО). Основание платежа-
покупка векселей по договору №001/045-00166 от 04.05.2000;

т. 149 л.д. 298; т. 163 л.д. 84

- приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей

т. 149 л.д. 307-31 1; т. 163 л.д. 59-63

- приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей
№9/0500/ДКПВ от 12.05.2000, акт приема-передачи векселя к нему, согласно
которых вышеуказанный вексель, приобретенный АКБ «Доверительный и
инвестиционный Банк» (ОАО) у компании «Mezview International Limited»,
указанный в предыдущем пункте, банком реализован в ООО «Фландер»;

т. 163 л.д. 55-57

- платежное поручение №1394 от 12.05.2000 о перечислении ООО
«Фландер» на счет АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО)
295 901 639, 34 рублей;

т. 163 л.д. 58

- мемориальный ордер №137 от 12.05.2000, из которого следует, что
АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) со своего счета
12.05.2000 произвел оплату в размере 10 407 665, 50 долларов США
(294 745 086, 96 рублей) на счет компании «Mezview International Limited» в
АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО). Основание платежа-
покупка векселей по договору №001/045-00175 от 12.05.2000;

т. 163 л.д. 64

- приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей от
03.02.2000 и акт приема-передачи векселей к нему, согласно которым компа-
ния «Mezview International Limited» приобрела у компании «Jerez Limited»
11 векселей ОАО «НК «ЮКОС», датой составления 01.10.1999, со сроком -
по предъявлению, но не ранее 28.12.2000, серии ПВМ №2456, 2464, 2465,
2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2472, 2473, 2474 на общую сумму по номиналу
368 000 000 рублей. Цена покупки составила 15 801 000 долларов США;

т. 149 л.д. 331-334

- приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей
№001/041-00184 от 22.05.2000 и акт приема-передачи векселей к нему, со-

2951

т. 149 л.д. 317-321; т. 163 л.д. 27-31

- приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей
№10/0500/ДКПВ от 22.05.2000, акт приема-передачи векселей к нему, со-
гласно которых вышеуказанные векселя, приобретенные АКБ «Доверитель-
ный и инвестиционный Банк» (ОАО) у компании «Mezview International Lim-
ited», указанные в предыдущем пункте, банком реализованы в ООО «Флан-
дер»;

т. 163 л.д. 23-25

- платежное поручение №1596 от 22.05.2000 о перечислении ООО
«Фландер» на счет АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО)
438 583 606, 56 рублей;

т. 163 л.д. 26

- мемориальный ордер №136 от 22.05.2000, из которого следует, что
АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) со своего счета
22.05.2000 произвел оплату в размере 15 476 702, 97 долларов США
(438 145 461, 08 рублей) на счет компании «Mezview International Limited» в
АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО). Основание платежа-
покупка векселей по договору №001/045-00184 от 22.05.2000;

т. 149 л.д. 316; т. 163 л.д. 32

- мемориальный ордер №26 от 22.05.2000, из которого следует, что
компания «Mezview International Limited» со своего счета в АКБ «Довери-
тельный и инвестиционный Банк» (ОАО) 22.05.2000 произвело оплату в раз-
мере 15 271 838, 76 долларов США (432 345 755, 3 рублей) на счет компании
«Yukos Universal Limited» «в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк»
(ОАО);

т. 160 л.д. 233

- мемориальный ордер №2 от 22.05.2000, из которого следует, что ком-
пания «Yukos Universal Limited» со своего счета в АКБ «Доверительный и
инвестиционный Банк» (ОАО) 22.05.2000 произвело оплату в размере 15 271

2952

838, 76 долларов США (432 345 755, 3 рублей) в АКБ «Доверительный и ин-

т. 160 л.д. 235

- приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей
№001/041-00191 от 26.05.2000 и акт приема-передачи векселей к нему, со-
гласно которым АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) при-
обрел у компании «Mezview International Limited» 4 векселя ОАО «НК
«ЮКОС», датой составления 01.10.1999, со сроком - по предъявлению, но не
ранее 28.12.2000, серии ПВМ №2441, 2442, 2453, 2454 на общую сумму по
номиналу 1 500 000 000 рублей. Цена покупки составила 63 325 039, 56 дол-
ларов США. От имени компании «Mezview International Limited» договор
подписан директором Колесниковым И.В.; от имени АКБ «Доверительный и
инвестиционный Банк» (ОАО)- председателем правления Рыскиной Т.М. До-
говор завизирован Юровым И.С;

т.149 л.д. 324-328; т. 163 л.д. 33-37

- приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей
№12/0500/ДКПВ от 31.05.2000, акт приема-передачи векселя к нему, соглас-
но которых вексель ОАО НК «ЮКОС» серии ПВМ №2441, приобретенный
АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) у компании «Mezview
International Limited», банком реализован в ЗАО «ЮКОС-М»;

т. 163 л.д. 39-41

- приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей
№13/0500/ДКПВ от 31.05.2000, акт приема-передачи векселя к нему, соглас-
но которых вексель ОАО НК «ЮКОС» серии ПВМ №2442, приобретенный
АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) у компании «Mezview
International Limited», банком реализован в ООО «Альта-Трейд»;

т. 163 л.д. 42-44

- приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей
№14/0500/ДКПВ от 31.05.2000, акт приема-передачи векселя к нему, соглас-
но которых вексель ОАО НК «ЮКОС» серии ПВМ №2453, приобретенный
АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) у компании «Mezview
International Limited», банком реализован в ООО «Ратмир»;

т. 163 л.д. 45-47

- приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей
№11/0500/ДКПВ от 29.05.2000, акт приема-передачи векселя к нему, соглас-
но которых вексель ОАО НК «ЮКОС» серии ПВМ №2454, приобретенный
АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) у компании «Mezview
International Limited», банком реализован в ООО «Фландер»;

т. 163 л.д. 51-53

- платежное поручение №1926 от 31.05.2000 о перечислении ЗАО

т. 163 л.д. 48

- платежное поручение №1927 от 31.05.2000 о перечислении ООО
«Ратмир» на счет АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО)

298 770 491, 80 рублей;

т. 163 л.д. 49

- платежное поручение №1925 от 31.05.2000 о перечислении ООО

т. 163 л.д. 50

- платежное поручение №1816 от 29.05.2000 о перечислении ООО
«Фландер» на счет АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО)

299 385 245, 90 рублей;

т. 163 л.д. 54

- мемориальный ордер №170 от 26.05.2000, из которого следует, что

т. 149 л.д. 323; т. 163 л.д. 38

- мемориальный ордер №28 от 26.05.2000, из которого следует, что
компания «Mezview International Limited» со своего счета в АКБ «Довери-
тельный и инвестиционный Банк» (ОАО) 26.05.2000 произвела оплату в раз-
мере 60 600 000 долларов США (1 713 768 000 рублей) на счет компании
«Yukos Universal Limited» в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк»
(ОАО). Основание платежа- по договору №MY-01/00 от 24.01.2000;

т. 149 л.д. 329; т. 162 л.д. 164

- мемориальный ордер №3 от 26.05.2000, из которого следует, что ком-
пания «Yukos Universal Limited» со своего счета в АКБ «Доверительный и
инвестиционный Банк» (ОАО) 26.05.2000 произвела оплату в размере 55
500 000 долларов США (1 569 540 000 рублей) на АКБ «Доверительный и
инвестиционный Банк» (ОАО). Основание платежа- по договору от
26.05.2000;

т. л.д. 163

- заявления на перевод, мемориальные ордера о перечислении «Yukos

т. 162 л.д. 168-173

- приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей
№001/041-00211 от 16.06.2000 и акт приема-передачи векселя к нему, соглас-
но которым АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) приобрел
у компании «Mezview International Limited» один вексель ОАО «НК
«ЮКОС», датой составления 01.10.1999, со сроком - по предъявлению, но не
ранее 28.12.2000, серии ПВМ №2455 на общую сумму по номиналу
250 000 000 рублей. Цена покупки составила 10 678 239, 31 долларов США.
От имени компании «Mezview International Limited» договор подписан дирек-
тором Колесниковым И.В.; от имени АКБ «Доверительный и инвестицион-
ный Банк» (ОАО)- первым заместителем председателя правления Юровым
И.С.;

т. 149 л.д. 336-340; т. 163 л.д. 69-73

- приобщенный к материалам дела договор купли-продажи векселей
№15/0600/ДКПВ от 16.06.2000, акт приема-передачи векселя к нему, соглас-
но которых вексель ОАО НК «ЮКОС» серии ПВМ №2455, приобретенный
АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) у компании «Mezview
International Limited», банком реализован в ООО «Фландер»;

т. 163 л.д. 65-67

- платежное поручение №2142 от 16.06.2000 о перечислении ООО
«Фландер» на счет АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО)
303 073 770, 49 рублей;

т. 163 л.д. 68

- мемориальный ордер №255 от 16.06.2000, из которого следует, что
АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) со своего счета
16.06.2000 произвел оплату в размере 10 678 239, 31 долларов США
(302 087 390, 08 рублей) на счет компании «Mezview International Limited» в
АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО). Основание платежа-
покупка векселей по договору №001/041-00211 от 16.06.2000;

т. 149 л.д. 335; т. 163 л.д. 74

- выписка по счету компании «Mezview International Limited» в АКБ
«Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО), приобщенная к материа-
лам уголовного дела, согласно которой компания 23.02.2000 перечислила на
счет компании «Hulley Enterprises Limited» в АКБ «Доверительный и инве-
стиционный Банк» (ОАО) 16 620 647, 05 долларов США и 24.02.2000-
2 165 482, 80 долларов США. 22.05.2000 на счет компании «Yukos Universal
Limited» в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) перечисле-
но 15 271 838, 76 долларов США и 26.05.2000- 60 600 000 долларов США.

т. 149 л.д. 209-212

Таким образом, Лебедев П.Л. и Ходорковский М.Б. организовали пере-
числение компанией «YUKOS Universal Limited» с ее валютного счета в АКБ
«ДИБ» на валютный счет АКБ «ДИБ» 28.02.2000- 18 786 129, 85 долларов
США по договору №018-008-00022 от 28.10.1999; 22.05.2000- 15 271 838, 76
долларов США по договору от 22.05.2000; 26.05.2000- 55 500 000 долларов
США, 30.10.2000- 1 000 000 долларов США, 30.11.2005- 3 000 000 долларов
США, 29.12.2000- 1 000 000 долларов США по договору от 26.05.2000, всего
на общую сумму 94 557 968, 61 долларов США.

Из показаний свидетеля Анилиониса Г.П. следует, что компании «Jerez

т. 159 л.д. 123-126

Доказательствами номинального использования сотрудниками ОАО
НК «ЮКОС» подписантов, подтверждающими показания свидетеля Ани-
лиониса Г.П. являются:

- показания свидетеля Колесникова И.В., подтвердившего показания

т. 159 л.д. 77-80

- показания свидетеля Гулина В.Б., подтвердившего показания свиде-

т. 159 л.д. 103-106

- показания свидетеля Фандеева СВ. о том, что он являлся номиналь-
ным директором и подписантом ряда оффшорных компаний, в т.ч. «Jerez
Limited». С 1996 по 2002 он работал первоначально в СП «РТТ», затем в
ООО «Макариос и К» помощником директора Анилиониса Г.П. Они занима-
лись юридическим сопровождением сделок клиентов. В ходе работы в СП
«РТТ» и ООО «Макариос и К» Анилионисом Г.П. ему было предложено
стать номинальным директором ряда иностранных компаний. Он на это со-
гласился. Предложение исходило от руководителей ОАО НК «ЮКОС», ко-
торое являлось их клиентом. Он занимался только подписанием документов
от имени директора, не вникая в суть сделок. На подпись документы ему пе-
редавали из правового правления ОАО НК «Юкос»;

т. 159 л.д. 127-130

- показания свидетеля директора ЗАО «ЮКОС-М» Соболевой М.К., ко-
торая также дала показания о ее номинальной роли директора общества. Как
генеральный директор общества никаких документов от имени предприятия
она не готовила, контрагентов не подбирала, условия сделок не определяла.
Она занималась только подписанием различных документов от имени ЗАО
«ЮКОС-М», связанных с куплей-продажей нефтепродуктов, векселей, согла-
сованных и предоставляемых ей различными службами ОАО НК «ЮКОС».
Заработная плата ее составляла 16 тыс. рублей. Ее функции номинального
подписанта документов были определены сразу при приеме ее на работу;

т. 159 л.д. 107-110

- показания свидетеля Барбаровича М.Ю., из которых следует, что с
2000г. по 2003г. он работал в ООО «ЮКОС-Москва» в должности ведущего
специалиста под руководством Дмитрия Маруева. Предприятия ООО
«Фландер», ООО «Алебра», ООО «Ратмир», ООО «Альта-Трейд», ЗАО
«ЮКОС-М» фактически управлялись и контролировались руководством
ООО «ЮКОС-Москва» и ОАО НК «ЮКОС». В 2000г. он по указанию Ма-
руева занимался оформлением договоров купли-продажи векселей ОАО НК
«ЮКОС» между контрагентами ООО «Фландер», ООО «Алебра», ООО
«Ратмир», ООО «Альта-Трейд», ЗАО «ЮКОС-М» и АКБ «ДИБ». Шаблоны
договоров, утвержденные юристами ООО «ЮКОС-Москва», находились в
компьютере у каждого сотрудника на общекорпоративной сети компании.
Все векселя реализовывались в ООО «Фландер» и ООО «Алебра». Маруев на
листе бумаги чертил ему схемы реализации векселей с указанием их количе-
ства, стоимости, номинала, контрагентов, а он на основании этого готовил

2957

договора и отдавал их для подписания директорам ООО «Фландер», ООО

т. 159 л.д. 141-143

На основании анализа содержания вышеуказанных документов следст-
вие делает следующий вывод:

Денежные средства в размере 7.257.663.538, 1 1 рублей, полученные от

В процессе легализации денежных средств Лебедев П.Л. и Ходорков-

Приобретенные АКБ «ДИБ» у «Daiwa Europe Limited» и «West Mer-