Внутреннее и международное сотрудничество

В соответствии со Статьей 9 Закона о БОД Государственный секретариат Совета безопасности координирует деятельность государственных органов, разрабатывающих меры БОД. Президент является главой Совета, который определяет общее направление политики и, среди прочего, назначает Директора ДФМ. Миссию проинформировали о том, что ни Совет безопасности, ни его Секретариат не принимают каждодневного участия в работе ОФР.

Сотрудничество между контролирующими органами не является официальным или регулярным, за исключением случаев совместных проверок, которые координируются КГК. Представляется, что не существует официального координационного совета по оперативным вопросам БОД/ПФТ. Однако миссии сообщили, что периодически создавались успешно работающие рабочие группы, например, для содействия в создании проекта Закона о БОД и для целей данной оценки. Миссия рекомендовала создать постоянно действующий координирующий механизм.

В соответствии со Статьей 14 Закона № 102-3 от 3 декабря 1997 года “Об органах государственной безопасности “двусторонняя координация среди местных органов в различных государственных правоохранительных, следственных органах и органах, разрабатывающих политику, осуществляется посредством межведомственных соглашений. Существуют несколько органов, отвечающих за координацию действий, направленных на борьбу с экономическими преступлениями и БОД. Наблюдается некоторое частичное совпадение их функций, и сфера обязанностей данных органов определена нечетко.

Сотрудничество и обмен информацией между органами государственной безопасности и государственными органами, занимающимися расследованием преступлений, связанных с терроризмом, осуществляется Советом безопасности, анти-террористическим центром и межведомственной анти-террористическим комитетом, все из которых имеют отношение к Государственному Совету безопасности.

Не было проявлено никаких намерений в отношении координации по созданию надлежащих мер БОД/ПФТ для УНФПП.

• 
  Дополнить действующие межведомственные соглашения координационным комитетом по вопросам БОД/ПФТ для проведения консультаций по вопросам разработки и осуществления новых мер, в том числе и в отношении УНФПП.
  

Как обсуждалось выше в оценке соблюдения Рекомендации 1 и 2, в соответствии со Статьей 235 УК определение преступления по отмыванию денег ни по формулировке, ни по своей структуре не следует международным стандартам, определенным Венской и Палермской Конвенциями. Представляется, что Статья 235 ограничивает свое содержание следующими преступлениями по ОД: (а) умышленное сокрытие или укрывательство нелегальных доходов и (б) умышленное приобретение, хранение или использование нелегальных доходов, но не выделяет четко в состав преступления умышленную конверсию или перевод нелегальных доходов.

Даже несмотря на то, что в соответствии с действующим законодательством преступление по ФТ не выделяется в отдельный состав, Уголовный кодекс адекватно охватывает все основные элементы ФТ, изложенные в Статье 2 части 1 Конвенции по борьбе с ФТ. Вследствие вспомогательного характера преступления по ФТ оно рассматривается как акт соучастия и влечет ту же ответственность, как и главное преступление – терроризм. Кроме того, финансирование терроризма является преступлением даже в тех случаях, когда профинансированные террористические акты не были в действительности совершены, или даже не предпринимались попытки их совершения.

Беларусь предприняла шаги по выполнению РСБ ООН 1267, 1269, 1333 и 1390. РСБ ООН 1373 выполняется посредством Закона о борьбе с финансированием терроризма, Постановлением №10 Совета Директоров НБРБ от 28 января 2002 года, принятым в соответствии со Статьей 3 БК, и других мер, относящихся к координации анти-террористических усилий на внутреннем и международном уровне. В соответствии с Постановлением № 10 банки получили инструкции о приостановлении операции в отношении счетов, принадлежащих физическим лицам или компаниям, связанными с террористическими организациями в соответствии со списками, полученными от СБ ООН. В соответствии с УК умышленное предоставление белорусскими гражданами или другими лицами на территории Беларуси средств в поддержку терроризма рассматривается как участие в самом террористическом акте в форме соучастия, содействия и подстрекательства. Закон о борьбе с терроризмом также указывает, что заведомое финансирование или оказание иного содействия террористической организации или группе составляет террористическую деятельность.

Миссию проинформировали о том, что ПОО и специальные службы безопасности совместно с соответствующими службами стран СНГ на основании заключенных между ними соглашений участвуют в системах раннего предупреждения, направленных на предотвращение совершения террористических актов.

Статья 4 Закона о борьбе с терроризмом гласит, что Беларусь будет сотрудничать в области контр - террористических мер в соответствии с международными соглашениями с зарубежными странами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными контр – террористическими организациями.

В соответствии со Статьей 15 Закона “О международных соглашениях Республики Беларусь”, положения, содержащиеся в международных соглашениях, в которых Беларусь является участницей, могут применяться непосредственно, за исключением случаев, когда международные положения требуют приведения в соответствие внутреннего законодательства для их применения. Соответственно, предполагается, что некоторые положения Конвенции по борьбе с терроризмом могут применяться непосредственно без необходимости изменения законодательства.

Миссию проинформировали, что выполнение инструкций о замораживании и сборе доказательств в соответствии с РСБ ООН 1373 может быть затруднено в связи с действующим законодательством. Это еще не было проверено и не возникало практических случаев.

В Беларуси не обнаружено активов, принадлежащих лицам или организациям, включенным в консолидированный перечень 1267 Комитета по санкциям ООН. Власти намерены продолжать принятие внутренних законодательных актов, которые бы позволили Беларуси полностью соответствовать РСБ ООН 1267 и 1373.

Беларусь является участницей 12 контр-террористических соглашений ООН. Беларусь также участвует в Соглашении между министерствами внутренних дел государств СНГ по борьбе с терроризмом. Межведомственный контр-террористический комитет, созданный Президентом Республики Беларусь, отвечает за координацию действий ведомств, участвующих в контр-террористической деятельности.

В настоящее время разрабатывается проект Указа Президента “О внесении изменений и дополнений в Устав по процедуре рассмотрения вопросов предоставления убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства”. Его целью, среди прочего, является четкое определение причин для отказа в предоставлении убежища (когда лицо, чья кандидатура рассматривается, совершило преступление против мира, военное преступление, преступление против человечества или любое другое серьезное преступление за пределами страны до прибытия на территорию Республики Беларусь) и причин для отмены права получения убежища в Беларуси.

• 
  В Статье 235 четко не обозначены все необходимые преступления, связанные с преступлениями по ОД, как указано в Венской и Палермской Конвенциях.
  
• 
  Пересмотреть законодательство с тем, чтобы определить необходимость внесения изменений для полного выполнения РСБ ООН.
  
• 
  Изучить Конвенцию по ФТ с тем, чтобы определить те ее положения, для реализации которых потребуется соответствующее законодательство. Внести необходимые изменения в законодательство.
  

ГП и Верховный суд Республики Беларусь являются органами, уполномоченными принимать решения об оказании правовой помощи иностранному государству при отсутствии соглашения на основе принципа взаимности. В соответствии со Статьей 7 Закона о МПП ГП и Верховный суд имеют возможность связываться посредством дипломатических каналов с органами иностранных государств, компетентными принимать решения об оказании международной правовой помощи по уголовным делам на основе принципа взаимности. Однако, в экстренных случаях такая связь может осуществляться непосредственно с помощью технических средств, одновременно направляя оригиналы документов через дипломатические каналы. Статья 7 также допускает осуществление такой прямой связи с иностранными органами, в случае если достигнута договоренность между ГП или Верховным судом и органом иностранного государства.

В соответствии со Статьей 4 Закона о МПП правовая помощь по уголовным делам, оказываемая в соответствии с принципом взаимности, включает: (a) обслуживание процессуальных и других документов; (b) выполнение судебных процедур; (c) передачу вещественных доказательств; (c) временное перемещение лиц в ожидании решения об их экстрадиции; (d) временное перемещение лиц, содержащихся под стражей или отбывающих наказание в заключении с целью выполнения судебных действий с их участием; (e) поиск лиц, подозреваемых, обвиняемых или осужденных за совершение преступления, а также лиц, пропавших без вести; (f) экстрадицию лиц для возбуждения против них уголовных дел или для отбывания ими наказания; (g) уголовное преследование лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления; (h) исполнение решений суда; и (i) выполнение других действий.

По словам властей и в соответствии со Статьей 4 по запросу иностранного государства возможно отслеживание, выявление, арест и конфискация преступных доходов и активов, использованных или планируемых быть использованными для ФТ, а также инструменты таких преступлений.

Миссию проинформировали о том, что правовая помощь оказывается в течение одной или двух недель с момента получения запроса. У миссии не было возможности проверить информацию о таком скором представлении ответа, потому что запрошенные статистические данные не поступили до конца работы миссии.

Беларусь не ставит оказание взаимной правовой помощи в (ВПП) зависимость от положения двойной преступности. Причины, по которым может быть отказано в предоставлении правовой помощи явно не перечислены в Законе, но они указаны в двусторонних соглашениях, подписанных Беларусью с другими странами. Власти указывали на то, что вопросы налогообложения и финансовой конфиденциальности не окажутся достаточно вескими причинами для отказа при отсутствии соглашения, при условии подтверждения принципа взаимности в запросе иностранного государства.

Сотрудничество белорусских ПОО с правоохранительными органами иностранных государств в вопросах борьбы с терроризмом осуществляется на базе двусторонних международных соглашений, таких как соглашения, подписанные с Болгарией, Великобританией, Румынией, Республикой Словакия, Турцией и соглашениями со странами СНГ.

В соглашениях, подписанных со странами СНГ о ВПП, предусматривается координация действий этих стран по вопросу ареста и конфискации. Для других стран используется канал Интерпола. В целом белорусское законодательство не предусматривает обмена конфискованными активами с другими странами. Однако обмен конфискованными активами может быть оговорен в соглашении.

Беларусь имеет соглашения о ВПП со странами СНГ и следующими государствами: Литва, Китай, Латвия, Финляндия, Польша и Вьетнам. Кроме того, существует соглашение Беларуси с Россией, подписанное в 1999 году. Ведутся переговоры о подписании соглашений с Чешской Республикой, Словакией, Швецией, Ираном и Индией.

Миссию проинформировали о том, что власти Беларуси эффективно и своевременно работают над запросами об оказании ВПП. Однако, невозможно было соответствующим образом проверить уровень эффективности международного сотрудничества, поскольку не ведется централизованная статистика по всем случаям оказания ВПП помощи или по другим полученным или отправленным запросам, касающимся ОД, первичных преступлений, ФТ или результатов таких запросов. Отсутствие готовых доступных данных о взаимной правовой помощи не позволяет изучить эффективность данного аспекта основ БОД/ПФТ. Миссия рекомендовала властям вести такую статистику, включая подробную информацию о природе и результатах запросов о ВПП.

Властям рекомендовано ввести процедуры, которые бы обеспечили обработку запросов о ВПП без необоснованной задержки.

6 августа 2002 года проект Закона о международной правовой помощи был внесен Президентом в Палату Представителей Национального собрания Республики Беларусь. Данный законопроект установит процедуру оказания такой помощи, если она предусмотрена международным соглашением. Нельзя далее откладывать принятие этого законопроекта, учитывая необходимость регулирования предоставления правовой помощи по уголовным делам при отсутствии международных соглашений.

• 
  Ввести централизованную ежегодную статистику по запросам об экстрадиции, которые были получены или направлены в связи с делами о ОД и ФТ, по первичным преступлениям, в том числе и по природе запросов, их результатам и времени ответов.
  
• 
  Как можно скорее принять Закон о международной правовой помощи по уголовным делам.
  

• 
  Ввести административные процедуры для предотвращения недолжных задержек в рассмотрении запросов по вопросам ВПП.
  
• 
  Принять Закон о международном сотрудничестве при оказании правовой помощи по уголовным делам, регулирующий предоставление правовой помощи в отсутствие договора.
  
• 
  Установить административные процедуры, обеспечивающие своевременность ответов на запросы об оказании ВПП, поступающие из стран за пределами СНГ, в отношении диспозитивных мер и конфискации.
  

В соответствии со Статьей 7.1 белорусские граждане не могут быть выданы иностранному государству, за исключением случаев, если это предусмотрено положениями соглашений, подписанных Беларусью. Данная статья находится в соответствии со Статьей 10.2 Конституции Республики Беларусь, которая гласит, что гражданин Республики Беларусь не может быть выдан иностранному государству, если иное не предусмотрено международными соглашениями, стороной которых Беларусь является. Однако миссии сообщили, что на практике белорусские граждане не будут выданы иностранному государству, поскольку маловероятно, что Беларусь подпишет соглашение, которое содержало бы подобное положение. В соответствии со Статьей 6 Уголовного кодекса белорусские граждане, в выдаче которых было отказано, могут преследоваться по закону за преступления, совершенные за рубежом.

В Уголовном кодексе или в Законе о международной правовой помощи нет положений, которые бы ставили принятие запросов об экстрадиции в зависимость от положения двойной преступности. Однако власти сообщили миссии, что соглашения об экстрадиции, подписанные Беларусью, включают положение о том, что лица выдаются для предъявления им обвинений за деяния, которые криминализованы в соответствии с законодательством сторон соглашения, и наказываются, по крайней мере, одним годом лишения свободы. Неясно, будет ли экстрадиция зависеть от положения двойной преступности при отсутствии соглашения. Миссии сообщили, что обычно в Беларуси экстрадиция не ставится в зависимость от положения двойной преступности, когда помощь оказывается на основании принципа взаимности.

Не было представлено статистики для того, чтобы миссия смогла определить количество полученных запросов об экстрадиции, долю выполненных запросов, или средний период времени для обработки запроса.

Хотя в белорусском законодательстве не содержится никаких специальных оснований для отказа в экстрадиции, они определены в двусторонних соглашениях, которая страна подписала. Власти работают над проектом закона “О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, касающихся вопросов оказания международной правовой помощи по уголовным делам”, который предлагает изменения для ликвидации существующих разрывов в юридической базе в отношении экстрадиции. В соответствии с предложенной новой Статьей 491 Уголовно-процессуального кодекса будет четко установлено требование двойной преступности. Данное предложенное положение скорее относится к поведению, лежащему в основе преступления, а не к самому преступлению, тем самым, предотвращая возникновение препятствий в отношении запросов об экстрадиции вследствие различий между странами в криминализации действий.

Рекомендовано дополнить изменение в Уголовный кодекс, касающееся экстрадиции, введением процедуры, обеспечивающей обработку запросов об экстрадиции без ненадлежащего промедления и созданием альтернативных упрощенных процедур для экстрадиции в каждом индивидуальном случае.

• 
  Ввести централизованную ежегодную статистику по запросам об экстрадиции, которые были получены или направлены в связи с делами о ОД и ФТ, по первичным преступлениям, в том числе и по природе запросов, их результатам и времени ответов.
  
• 
  Закончить разработку и принять Закон “О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, связанных с вопросами предоставления международной правовой помощи по уголовным делам”.
  
• 
  Установить административные процедуры с тем, чтобы предотвратить необоснованные задержки в исполнении запросов об экстрадиции и создать альтернативные упрощенные процедуры экстрадиции, применяемые индивидуально в каждом случае.
  
• 
  Установить процедуры для своевременного выполнения запросов об экстрадиции в случаях ФТ.
  

В более широком контексте банковского надзора НБРБ имеет соглашения о сотрудничестве с Россией, Казахстаном, Арменией, Литвой, Латвией, Молдовой, Украиной, Кыргызской Республикой и Кипром.

Сотрудничество белорусских ПОО с их иностранными коллегами в области борьбы с терроризмом осуществляется в соответствии с рядом двусторонних соглашений. Беларусь присоединилась к Соглашению о сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом между министерствами внутренних дел Украины, Туркменистана, Молдовы, Армении, Грузии, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, России, Узбекистана и Азербайджана. В соответствии с данным соглашением обеспечиваются следующие формы сотрудничества:

• 
  Обмен информацией о планирующихся террористических актах в СНГ и террористических и других экстремистских организациях и группах;
  
• 
  Реагирование на запросы, касающиеся оперативных и следственных действий, направленных на предотвращение, обнаружение, подавление и расследование преступлений, связанных с терроризмом;
  
• 
  Разработка и выполнение координационных действий, направленных на подавление деятельности террористических групп и организаций, среди прочего пресекая финансовые и другие виды их поддержки.
  

Национальное бюро Интерпола в Генеральной прокуратуре имеет доступ к базе данных о терроризме Генерального секретариата Интерпола, которая содержит информацию о деятельности международных террористических организаций и лиц, разыскиваемых в связи с террористическими и экстремистскими актами.