Отчет о подробной оценке

ВВЕДЕНИЕ

1. Оценка режима борьбы с отмыванием денег (БОД) и противодействия финансированию терроризма (ПФТ) основывалась на Сорока рекомендациях от 2003 года и Восьми специальных рекомендациях по борьбе с финансированием терроризма от 2001 года Целевой группы по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и была подготовлена при использовании Методологии БОД/ПФТ от 2004 года. ¹ При оценке рассматривались законы, положения и иные материалы, предоставленные властями, а также информация, полученная в процессе миссии группой специалистов, проводивших оценку в период со 2 по 16 декабря 2004 года. Во время работы миссии специалисты, проводившие оценку, провели встречи с должностными лицами и представителями соответствующих государственных ведомств и частного сектора.

2. Оценку проводила группа специалистов, состоявшая из сотрудников Международного Валютного Фонда (МВФ) и эксперта, работавшего под руководством сотрудников МВФ. В состав группы специалистов, проводивших оценку, входили: г-н Терренс Донован и г-н Джон Абботт, Департамент денежно-кредитных и финансовых систем (ДДКФС) МВФ, которые рассматривали вопросы финансового сектора и указанных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП), г-н Антонио Хайман Бушеро, Юридический департамент (ЮД) МВФ, который рассматривал правовые аспекты и вопросы законодательства, и г-н Андреа Николаи из Органа финансовой разведки (ОФР) Италии, который занимался вопросами финансовой разведки и правоохранительных органов. Данные специалисты рассмотрели институциональную структуру, соответствующие законы о БОД/ПФТ, положения, руководства и иные требования, а также нормативную и иные системы, созданные для противодействия отмыванию денег (ОД ) и финансированию терроризма (ФТ) посредством финансовых учреждений и УНФПП, и изучили возможности, реализацию и действенность всех данных систем.



3. В данном отчете приводится краткое описание тех мер по БОД/ПФТ, которые предпринимались в Республике Беларусь, по состоянию на дату проведения миссии или вскоре после этого. В отчете описываются и кратко анализируются данные меры, а также приводятся рекомендации по укреплению системы (см. Таблицу 3). В нем также приводится оценка соблюдения Республикой Беларусь 40+8 Рекомендаций ФАТФ (см. Таблицу 2).